В деле топ-менеджеров «Белгазпромбанка» 119 томов, каждый в среднем по 300 страниц

Беларусь | 22 февраля 2021

Более двух дней оглашая обвинение фигурантам самого крупного коррупционного дела в Беларуси — дела топ-менеджеров «Белгазпромбанка», суд дошел лишь до половины их деяний. Каждому из 8 участников преступной группы предъявлено обвинение в зависимости от их роли и продолжительности участия в незаконной деятельности, а также от сумм персонально полученных «благодарностей». Напомню, ключевому фигуранту, с которого в 2004 году началась эта криминальная эпопея, экс-председателю правления банка Виктору Бабарико в вину вменяются две статьи: получение взятки и отмывание средств, полученных преступным путем. Его замы обвиняются в получении взятки, представитель бизнеса — в даче взятки. Об этом сообщает СБ. Беларусь сегодня.

Можно себе представить, каков объем собранных в толстых томах материалов и какая кропотливая работа была проведена следствием, чтобы уличить злоумышленников в преступлении.   
Суть преступной схемы такова. Существовала группа компаний – это бизнес коммерсантов Геращенко и Харлановича, (три компании, у каждой из них своя специализация), среди их компаний — «Приватлизинг». Все они нуждались в выгодных кредитных ресурсах для успешного ведения бизнеса. Такие ресурсы они смогли найти в «Белгазпромбанке». Но с одним условием. Председатель правления Бабарико потребовал от коммерсантов, чтобы часть своей прибыли они отдавали ему. Дабы не быть пойманным за руку при передаче наличных денег в кабинете,  в состав соучредителей этих компаний включалась латвийская фирма, подконтрольная Бабарико. Это нужно было для того, чтобы под видом дивидендов на ее счета могли переводиться суммы взяток, что и происходило долгие годы. Затем деньги выводились на офшорные фирмы — личные «кошельки» каждого из участников организованной преступной группы.
В аналогичные условия был поставлен бизнес  Кобяка (еще одного фигуранта дела), представителя компании «Активлизинг». Еще в 2008 году заместитель Бабарико Д.Кузьмич, поставил условие руководителю ООО «Активлизинг»  о передаче взятки за сотрудничество банка с этим предприятием. Взятка была обставлена как продажа части долей супругов Кобяков в уставном фонде «Активлизинга» эстонской компании, подконтрольной Бабарико и Кузьмичу за символическую сумму. Затем, как и в первом случае, на счета этой компании под видом распределенной прибыли систематически поступали взятки — «вознаграждение» должностным лицам банка за сотрудничество с «Активлизингом». 
В обоих случаях коммерсанты плотно финансово сотрудничали с банком и были заинтересованы в принятии положительных решений его должностными лицами, что называется, по заявкам. К примеру, своевременно и без лишней волокиты заключить договор, получить выгодные условия и так далее.
Желая продолжать сотрудничать с банком, бизнесмены вынуждены были пойти на условия Бабарико и его подельников. 
Такая схема исправно работала до 2016 года. Дело в том, что тогда правоохранители нашли в одной из банковских ячеек документы с информацией об элементах указанной схемы. Тогда Бабарико несколько сменил тактику. Заменил первоначальные инструменты на другие и всё-таки заставил коммерсантов самостоятельно обналичивать деньги и приносить их ему либо другим участникам группы — прямо в кабинеты банка. Так было до тех пор, пока группу не остановили правоохранительные органы. 
Суммы взяток ужасают: более 5 млн 200 тыс евро, не менее 7 млн 400 тыс долларов, почти 8 с половиной млн рублей, плюс сумма в валюте эквивалентная более 8 млн рублей. Всего преступной группой поэтапно было получено более 31 миллиона рублей.

Источник

Проишествия
5 марта 2021 Правоохранители задержали брестских анархистов из международной преступной организации 2 Происшествия 5 марта 2021 Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разжигание социальной вражды 2 Происшествия 5 марта 2021 Суд в Минске приговорил обвиняемого в покушении на убийство милиционера к 10 годам колонии 10 Происшествия 5 марта 2021 В Минске пропала 33-летняя женщина 6 Происшествия 5 марта 2021 Житель Минского района подозревается в кражах из гаражных кооперативов 11 Происшествия 5 марта 2021 В Минске машина сбила пешехода — ГАИ ищет очевидцев 7 Происшествия 5 марта 2021 Установлен администратор деструктивного Telegram-канала 12 Происшествия 5 марта 2021 В Минске объявлен в розыск 11-летний школьник 14 Происшествия 4 марта 2021 В Шумилинском районе работник МЧС обнаружил возгорание в частном доме и спас человека 15 Происшествия